03/05/18 - 07:54

PF realiza operação contra doleiros em cinco estados do Brasil

De acordo com a polícia, eram 3 mil empresas offshore em 52 países

PF chegou na manhã de hoje em um dos endereços na Av. Delfim Moreira. Foto: Google Maps

A Polícia Federal (PF) realiza mais um desdobramento da Operação Lava Jato, na manhã desta quinta-feira (03), em cinco estados do Brasil e dois países. O objetivo é cumprir 43 mandados de prisão preventiva e dois de temporária. O principal alvo é Dário Messer, apontado como o um influente doleiro no país.

Ação acontece no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, além do Paraguai e Uruguai. De acordo com as investigações, os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop, no qual doleiros remetem recursos ao exterior por meio de uma ação conhecida como “dólar-cabo”, modo de envio de dinheiro para o exterior que não passa pelas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.

De acordo com a polícia, eram 3 mil empresas offshore em 52 países, que movimentavam US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões). Os negócios ficam em paraísos fiscais e são usados para ocultar o verdadeiro dono do patrimônio depositado em uma conta.

A ação tem como base a delação do doleiro Vinícius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Os dois trabalhavam para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral e foram presos pela Lava Jato no Uruguai e trazidos para o Brasil.

Na manhã de hoje, os agentes da PF, do Ministério Público Federal e da Receita Federal chegaram ao apartamento de Dário, na Avenida Delfim Moreira, no Leblon. O doleiro, que tem casa no Paraguai, também teve mandado de prisão expedido no país vizinho.

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